¿Que es FACTA? Podemos decir que FATCA es conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, esta Ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos de Norte América el día dieciocho de marzo del año dos mil diez, y en esta Ley se requiere que las...
El Lavado de Dinero es una práctica que ha ido en aumento en los últimos años, por lo que México ha creado diversos mecanismos que permitan mitigar la comisión de este delito, logrando así la desarticulación de las estructuras financieras utilizadas por el crimen...
De forma habitual las tiendas departamentales y establecimientos comerciales, ofrecen a sus clientes distintas promociones, entre las cuales destacan aquellas que tienen por objeto entregar a sus clientes una cantidad determinada de boletos o contraseñas para...
Antecedentes. Cualquier disposición de naturaleza jurídica que establezca obligaciones de carácter formal, comúnmente establece sanciones administrativas en caso de que éstas se incumplan. Las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e...