Actualmente, resulta innegable que la prevención, la identificación y el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo juegan un papel crucial en la estabilidad social y financiera de los Países, ya que, a partir de estas medidas implementadas les...
Debido a que nos encontramos ante una de las épocas con más transacciones financieras del año con motivo de pago de aguinaldos, bonos, otorgamientos de préstamos, etc. hace que los grupos criminales aumenten sus operaciones ilícitas así como sus flujos financieros,...
¿Qué es un Riesgo? De conformidad con lo establecido en las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, se entiende como riesgo a la posibilidad de que los sujetos obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de...
¿Qué son las PEPs?. Las Personas Políticamente Expuestas mejor conocidas por sus siglas en inglés como “PEPs”, son todos aquellos servidores públicos Nacionales o Extranjeros que desempeñan o desempeñaron un cargo o comisión dentro de la Administración Pública, ya sea...