Prevención de Lavado de Dinero
Las ACTIVIDADES VULNERABLES son todas aquellas que por su valor y/o
características son consideradas por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como propensas
a ser utilizadas para lavar dinero o financiar actos vinculados con terrorismo las
cuales estan sujetas al cumplimiento de obligaciones en términos de dicha Ley.
¿Cuáles son los beneficios de nuestros servicios?
- Disminuir la posibilidad de vincular a la empresa con actos relacionados
con lavado de activos y financiamiento al terrorismo. - Contar con evidencias claras que permitan demostrar el cumplimiento de
las obligaciones en términos de la LFPIORPI, para atender debidamente
las solicitudes de información y verificaciones administrativas realizadas
por el SAT. - Evitar la imposición de multas onerosas por parte del SAT.
- Blindar las operaciones comerciales y profesionales de nuestros clientes, con capacitación y supervisión por parte de nuestros expertos.
Nuestros especialistas
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