Antecedentes. Como parte de las obligaciones que tienen los sujetos que realizan actividades vulnerables se encuentra la presentación de los avisos ante el Portal Antilavado, el cual deberá de presentarse a través de los medios y en el plazo establecido en la Ley...
Antecedentes Desde la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 2012, se contempla la figura de un representante encargado...
Antecedentes La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), reconoce en su artículo 17, fracción XV como actividad vulnerable el otorgamiento de uso o goce de bienes inmuebles. Con ello, las personas...
Antecedentes La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012, misma que entró en vigor en nuestro marco jurídico en el mes de...