Presentación de avisos

Aviso de 24 horas en materia de PLD

por ahernandezl@grupohl.com.mx | Jul 19, 2023

El Lavado de Dinero es una práctica que ha ido en aumento en los últimos años, por lo que México ha creado diversos mecanismos que permitan mitigar la comisión de este delito, logrando así la desarticulación de las estructuras financieras utilizadas por el crimen...

Fecha de celebración de un acto u operación para efectos de la Ley Antilavado (LFPIORPI)

por Mauro Gonzalez | Feb 15, 2023

Antecedentes. Como parte de las obligaciones que tienen los sujetos que realizan actividades vulnerables se encuentra la presentación de los avisos ante el Portal Antilavado, el cual deberá de presentarse a través de los medios y en el plazo establecido en la Ley...