Debido a que nos encontramos ante una de las épocas con más transacciones financieras del año con motivo de pago de aguinaldos, bonos, otorgamientos de préstamos, etc. hace que los grupos criminales aumenten sus operaciones ilícitas así como sus flujos financieros,...
¿Qué son las PEPs?. Las Personas Políticamente Expuestas mejor conocidas por sus siglas en inglés como “PEPs”, son todos aquellos servidores públicos Nacionales o Extranjeros que desempeñan o desempeñaron un cargo o comisión dentro de la Administración Pública, ya sea...
Antecedentes. Como parte de las obligaciones que tienen los sujetos que realizan actividades vulnerables se encuentra la presentación de los avisos ante el Portal Antilavado, el cual deberá de presentarse a través de los medios y en el plazo establecido en la Ley...
Antecedentes Desde la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 2012, se contempla la figura de un representante encargado...