Introducción El Gobierno de Mexicano ha establecido como una de sus principales directrices para el combate a la delincuencia organizada, el debilitamiento e intervención de las estructuras financieras de los grupos delincuenciales, este es uno de los principales...
¿Qué es un Riesgo? De conformidad con lo establecido en las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, se entiende como riesgo a la posibilidad de que los sujetos obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de...
Antecedentes La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u...
Antecedentes La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012, misma que entró en vigor en nuestro marco jurídico en el mes de...