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Que es un procedimiento secuencial y a quien se encuentra dirigido
El procedimiento secuencial, se encuentra regulado en el 52 del Código Fiscal de la Federación, dicho procedimiento se encuentra dirigido única y exclusivamente a las personas morales que tributen en términos del Título II de la LISR, que en el último ejercicio fiscal...
Riesgos del Lavado de Dinero
¿Qué es un Riesgo? De conformidad con lo establecido en las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, se entiende como riesgo a la posibilidad de que los sujetos obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de...
Inspecciones en materia laboral
La inspección laboral es un acto que lleva a cabo la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través del departamento del Fomento al Empleo, la cual tiene como finalidad la vigilancia del cumplimiento a la legislación laboral. La Secretaría emitirá una orden...