De forma habitual las tiendas departamentales y establecimientos comerciales, ofrecen a sus clientes distintas promociones, entre las cuales destacan aquellas que tienen por objeto entregar a sus clientes una cantidad determinada de boletos o contraseñas para...
Antecedentes Derivado de la inclusión de México como un país miembro del GAFI en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo se crea la LFPIORPI, disposición legal que considera la recepción de donativos por parte de las organizaciones y...
Antecedentes. Como parte de las obligaciones que tienen los sujetos que realizan actividades vulnerables se encuentra la presentación de los avisos ante el Portal Antilavado, el cual deberá de presentarse a través de los medios y en el plazo establecido en la Ley...
Antecedentes La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u...