Prevención de Lavado de Dinero

Las ACTIVIDADES VULNERABLES son todas aquellas que por su valor y/o características son consideradas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como propensas a ser utilizadas para lavar dinero o financiar actos vinculados con terrorismo las cuales estan sujetas al cumplimiento de obligaciones en términos de dicha Ley.

¿Cuáles son los beneficios de nuestros servicios?

 

      • Disminuir la posibilidad de vincular a la empresa con actos relacionados con lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
      • Contar con evidencias claras que permitan demostrar el cumplimiento de las obligaciones en términos de la LFPIORPI, para atender debidamente las solicitudes de información y verificaciones administrativas realizadas por el SAT.
      • Evitar la imposición de multas onerosas por parte del SAT.