Actualmente, resulta innegable que la prevención, la identificación y el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo juegan un papel crucial en la estabilidad social y financiera de los Países, ya que, a partir de estas medidas implementadas les...
¿Qué es un Riesgo? De conformidad con lo establecido en las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, se entiende como riesgo a la posibilidad de que los sujetos obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de...
¿Que es FACTA? Podemos decir que FATCA es conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, esta Ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos de Norte América el día dieciocho de marzo del año dos mil diez, y en esta Ley se requiere que las...
El Lavado de Dinero es una práctica que ha ido en aumento en los últimos años, por lo que México ha creado diversos mecanismos que permitan mitigar la comisión de este delito, logrando así la desarticulación de las estructuras financieras utilizadas por el crimen...