Nuestro servicio está diseñado para proteger a su empresa de las actividades ilícitas relacionados con lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Nuestra área se encarga de desarrollar un perfil personalizado crucial para las empresas e instituciones financieras que buscan cumplir con las leyes y regulaciones locales e internacionales.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Realizamos un análisis exhaustivo de su organización para identificar vulnerabilidades y establecer controles efectivos.
MONITOREO CONTINUO
Contamos con sistemas avanzados para la detección y reporte de transacciones sospechosas en tiempo real.
AUDITORÍAS Y REVISIONES
Llevamos a cabo auditorías periódicas para asegurar la eficacia de la normativa actual.
ASESORÍA ESPECIALIZADA
Nuestros expertos en PLD proporcionan asesoramiento continuo y apoyo en la implementación de estrategias.
REPORTES REGULATORIOS
Facilitamos la preparación y creación de informes a las autoridades competentes cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos.
Nuestros servicios incluyen
¿Por qué elegirnos?
Reducción de riesgos
Identificamos y mitigamos riesgos asociados con el lavado de dinero a través de evaluaciones y monitoreos continuos.
Cumplimiento normativo
Aseguramos que su empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones vigentes, evitando sanciones y multas.
Capacitación
Ofrecemos programas de formación para empleados con la finalidad de garantizar que todos estén informados y preparados para identificar y reportar actividades sospechosas.
monitoreo y reporte efectivos
Desarrollamos procedimientos y herramientas que te permiten detectar y reportar actividades inusuales a tiempo, minimizando el riesgo de involucrarte en operaciones ilícitas sin saberlo.